Сервис проверки контрагентов

Сервис проверки контрагентов

Заключаете договор с новой компанией и переживаете за безопасность сотрудничества? Проверьте организацию перед сделкой.

На платформе «Знай своего клиента» узнайте, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к организациям с высоким уровнем совершения подозрительных операций. Это позволит снизить риски сотрудничества с недобросовестными партнерами.

Для получения информации укажите:

- ИНН компании или ИП,

- информацию об инициаторе запроса,

- цель запроса - заполняется в произвольной форме.

Сервис проверки по ссылке https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/prove..

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) аккумулирует информацию, которая учитывает различные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с критериями, утвержденными Советом директоров Банка России.

На основе этих данных Банк России определяет уровень риска бизнеса — низкий, средний или высокий. Информация платформы ЗСК ежедневно передается в кредитные организации, которые учитывают ее в работе с клиентами.

Сервис позволяет проверить, нет ли у компании или ИП высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Информация является справочной.

Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно.

Если клиент не согласен с высоким уровнем риска, который присвоен ему на платформе ЗСК, он вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такой оценки.